« Des milliers d’entrées illégales de migrants en France » : une organisation criminelle vient d’être démantelée

Finance islamique et tickets restaurant

Depuis seulement 2022, ce groupe criminel a facilité l’entrée en France de plusieurs milliers de migrants originaires du sous-continent indien (principalement Inde, Sri Lanka et Népal). Ces passeurs fournissaient des faux visas de travail, de tourisme ou médicaux, permettant aux migrants de rejoindre l’Union européenne via des escales en Afrique ou à Dubaï. Ils exigeaient en échange entre 15 000 et 26 000 euros par personne, selon les services proposés. Les plus chanceux (donc les plus riches) recevaient des billets d’avion obtenus frauduleusement, des documents falsifiés et d’autres types de ressources propres à assurer leur voyage, explique l’organisation.

Le réseau générait des centaines de millions d’euros de profits grâce à ces activités, blanchies ensuite grâce à divers moyens : sociétés-écrans, achat-revente d’or… et surtout en recourrant à l’hawala, un système de transfert d’argent informel lié à la « finance islamique » dérivée des préceptes coraniques, qui permet de se passer des banques traditionnelles considérées comme usurières (car pratiquant le prêt à intérêt) et qui a la particularité de passer sous les radars des autorités financières. Plus étonnant encore, parmi les méthodes de blanchiment : le blanchiment massif par l'achat de tickets-restaurant.

Une enquête multinationale conjointe et trois vagues d’arrestations

Avec l’appui du Luxembourg et du Royaume Uni, l’enquête a été menée par l’antenne de l’Office de lutte contre le trafic illicite de migrants (Oltim) de l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, et a permis d’opérer trois séries d’arrestations : d’abord le 12 mars, avec l’arrestation de 13 passeurs et de 6 blanchisseurs, liés à un réseau de hawala et accusé de transférer 50 millions d’euros par an