Île-de-France Mobilités victime d’une fraude massive à 28 millions d’euros : un réseau d’escrocs égyptiens démantelé

Ils falsifiaient des attestations d’Aide médicale d’État (AME) pour permettre à 85 000 personnes de bénéficier indûment d’une réduction de 75 % sur leur abonnement Navigo. La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, a révélé cette affaire le jeudi 13 février, en annonçant également un renforcement des mesures de lutte contre la fraude dans les transports en commun franciliens.

Tout commence en 2022, lorsqu’une entreprise prestataire d’IDFM, chargée de surveiller les réseaux sociaux et le dark web pour détecter les fraudes, identifie des offres suspectes sur Telegram. Des individus y proposaient des justificatifs falsifiés permettant d’obtenir un abonnement Navigo à tarif réduit. Très vite, une enquête est lancée en collaboration avec la Préfecture de police de Paris, qui suit depuis plusieurs mois un réseau organisé spécialisé dans la contrefaçon de documents administratifs.

« Une opération d’une telle ampleur, c’est du jamais vu », souligne Emmanuel Grandjean, directeur des affaires juridiques d’IDFM. L’enquête met en lumière l’existence d’un groupe structuré, capable de produire des « fausses attestations AME extrêmement fidèles » avant de les revendre massivement en ligne.

Début 2023, IDFM porte plainte et se constitue partie civile. L’enquête permet d’identifier cinq individus d’origine égyptienne comme étant les cerveaux de l’opération. Quatre d’entre eux sont interpellés et placés en garde à vue, tandis que le cinquième parvient à s’enfuir en Égypte. D’après les informations du Figaro, les perquisitions menées dans les ordinateurs des suspects ont révélé : plus de 60 000 attestations frauduleuses retrouvées, ainsi qu’une seconde liste de 25 000 documents falsifiés.

En décembre 2023, le tribunal correctionnel de Paris condamne les quatre escrocs arrêtés à des peines allant de 24 mois de prison avec sursis, assortie d’une interdiction du territoire français, à 30 mois de prison ferme avec mandat de dépôt immédiat. Deux d’entre eux, visés par une obligation de quitter le territoire français (OQTF), ont été expulsés vers l’Égypte. Un autre demeure en France, et le dernier est toujours incarcéré. Le cinquième, cerveau du réseau, fait désormais l’objet d’un mandat d’arrêt international.

Le préjudice financier pour Île-de-France Mobilités est immense, et la région ne pourra probablement jamais récupérer l’ensemble des fonds détournés. « Le manque à gagner avoisine les 28 millions d’euros », confirme Emmanuel Grandjean.

Le tribunal a toutefois condamné les coupables à indemniser IDFM à hauteur de 184 851 euros pour le préjudice matériel, 1 000 euros pour le préjudice d’image et 5 000 euros pour les frais d’avocats. « Ça a pris du temps, il a fallu nommer un expert afin de sortir des scellés les ordinateurs des mis en cause », détaille encore le directeur des affaires juridiques.

Après cette première victoire judiciaire, IDFM doit désormais s’attaquer à un défi de taille : identifier les 85 000 bénéficiaires de l’escroquerie et résilier leur abonnement.

« Il y a un gros travail en cours pour faire le tri et vérifier qui des bénéficiaires détient encore ces droits de transports », explique Emmanuel Grandjean. Cependant, « lancer 85 000 actions en justice contre 85 000 personnes sera tout bonnement impossible », reconnaît-il.

Face à cette affaire retentissante, Valérie Pécresse a réaffirmé sa détermination à lutter contre la fraude dans les transports franciliens. « Nos transports ne sont pas des navettes gratuites », a-t-elle martelé.

Elle annonce ainsi le déploiement de « nouveaux outils législatifs », une augmentation des moyens humains et financiers, ainsi qu’un renforcement des contrôles sur le dark web.

« Nous allons utiliser les nouvelles technologies pour repérer tous ceux qui inciteraient à la fraude », insiste-t-elle, rappelant qu’IDFM a déjà obtenu le blocage de l’application Akha, qui permettait aux fraudeurs de localiser les contrôleurs en temps réel.

La présidente de la région entend bien envoyer un message clair : « Les fraudeurs seront systématiquement poursuivis, y compris sur les plateformes où les contenus frauduleux seront supprimés. »